ЦБ в два раза увеличил список признаков мошеннических операций — 11.07.2024 — Экономика на РЕН ТВ Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте!
ЦБ РФ вдвое увеличил список признаков мошеннических операций для банков. Это сделано для того, чтобы финансовые организации могли вовремя их предотвратить, сообщает пресс-служба регулятора.
«Регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, — теперь их шесть», – говорится в публикации.
Тремя новыми признаками стали мошеннические операции по счету в прошлом, наличие возбужденного уголовного дела в отношении получателя денег и учет информации от сторонних организаций в отношении получателя. Например, от операторов связи о подозрительной телефонной активности.
Новый приказ ЦБ вступит в силу 25 июля 2024 года. С этого же дня начнет и действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков.
Фанаты сборной Нидерландов напали на англичан перед полуфиналом Семью спортивного комментатора BBC Джона Ханта расстреляли из арбалета Мать мексиканского футболиста обвиняет его в убийстве собственной сестры РПЛ подписала контракт с пивоваренной компанией «Балтика»
